Lavado de Dinero. Sujetos.

Lavado de Dinero. Sujetos.

Medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 Res.(UIF) 64/11 | BO: 30 - 05 - 2011